1樓：十
（1）單位的財會出納人員，在收付現金時發現假幣，應立即送交附近的銀行鑑別。
（2）單位發現可疑幣不能斷定其真假時，發現單位不得隨意加蓋假幣戳記和沒收，應向持幣人說明情況，開具臨時收據，連同可疑幣及時報送中國人民銀行當地分支鑑定。經人民銀行鑑定，確屬假幣時，按發現假幣後的處理方法處理，如果確定不是假幣時，應及時將鈔票退還持幣人。
（3）廣大群眾在日常生活中發現假幣，應立即就近送交銀行鑑定，並向公安機關和銀行舉報及提供有關詳情，協助破案。
（4）銀行收到假幣時，應按規定予以沒收，並當著顧客面在假幣上加蓋假幣戳記印章，同時開掘統一格式的「假人民幣沒收收據」給顧客，並將所收假幣登記造冊，妥善保管，定期上繳中國人民銀行當地分支行。
（5）假幣沒收權屬銀行、公安和司法部門。其他單位和個人如果發現假幣，按上述辦法處理或按當地反假幣法規所規定的辦法辦理。
2樓：匿名使用者
確認是假幣，沒收，工作人員肯定能分出真，假，沒可疑的
銀行櫃員如何履行可疑交易識別業務
3樓：匿名使用者
一、可疑交易識別:商業銀行反洗錢風險控制的核心
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都是畢業後培訓的，期間有些支行或私下準備培訓但是都可以不用去，或者很輕鬆。沒有那個東西啊。我們都沒有考一樣的上崗。入行第一年一般沒什麼考試，偶爾會有銀行自己組織的考試，什麼櫃員等級考試，或者理財資格師等級考試，再者就是假幣考試，都是小考試，過不過都不是很重要，反正可以補考。現在筆試很簡單，看你是校招...
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沒有限定的，想辦幾張就是幾張。以前的卡還在的，可能你要去原工作地把那卡再掛失出來，才可以取錢了。比較麻煩的，下次應該小心點，卡扔掉不等於登出。是一段時間不用自動轉睡眠戶。大概半年這樣。可以辦理n張的 不限定 只要不在乎年費 不在乎小額賬戶管理費 多少張都ok 然後就是掛失 必須去發卡行辦理 且掛失要...